Senior Analyst - Controlli 1 livello

Simest ricerca un "Senior Analyst - Controlli 1 livello".

Attività:

La persona verrà inserita nella direzione Export e Finanza Agevolta e gestirà le seguenti attività: (i) Supporto agli analisti, sia in fase di istruttoria sia in fase di erogazione/gestione, attraverso la effettuazione di verifiche di compliance, reputazionali, AML, sanzioni ed embarghi e anti-frode. Tale attività prevede anche l'utilizzo degli applicativi e info-provider in uso a Simest (Piattaforma Hawk- Rozes-DaVinci; (ii); collaborazione con l’area Compliance & Antiriciclaggio per i casi che richiedono un approfondimento specifico su temi AML, Antifrode, sanzioni, Paesi embargati e altri temi di natura reputazionali che possano presentarsi nel corso delle analisi; (iii) analisi e supporto all’area Compliance e Antiriciclaggio nell’individuazione di potenziali operazioni sospette; (iv) monitoraggio periodico dei profili reputazionali, antiriciclaggio, antifrode e sanzionatori del portafoglio dei finanziamenti agevolati; (v) gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche e in caso di verifiche relative ad operatività export e finanza agevolata. 

Requisiti:

La persona ideale possiede una laurea magistrale in giurisprudenza e/o economia. Il ruolo esperienza di almeno 3/5 anni in Istituti di Credito o Intermediari Finanziari, o in Large Companies all’interno di funzioni aziendali di controllo (AML, Compliance, Internal Audit) o nelle strutture di monitoraggio e gestione dei rischi, nonché in primarie società di consulenza, occupandosi di reportistica e controlli. Costituisce un titolo preferenziale l’acquisizione di un master in materia di compliance e antiriciclaggio. Il ruolo richiede altresì una certificazione ACAMS. Completano il profilo capacità di problem solving, capacità relazionali e di team working.

Deadline candidature:

17/03/2026

CDP promuove la diversità in tutte le sue forme e si impegna a creare un ambiente di lavoro inclusivo per tutte le nostre persone. Le candidature ricevute saranno considerate in base al merito individuale e all’aderenza alla posizione ricercata, indipendentemente da nazionalità, origine etnica, genere, orientamento sessuale, stato civile, disabilità, responsabilità genitoriali, età, religione o convinzioni personali.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03 e a persone appartenenti alle categorie protette (L. 68/99).