(CDP)_AML Analyst_Tempo Determinato

Cassa Depositi e Prestiti ricerca "AML Analyst_Tempo Determinato".

La persona verrà inserita all’interno della Direzione “Rischi” nell’Area “Compliance e Anti-Riciclaggio” ed in particolare nel Team “Consulenza Business e Presidio Antiriciclaggio”, e si occuperà di: (i) contribuire all'analisi delle evidenze generate dai sistemi aziendali per il monitoraggio della clientela, con particolare riferimento all'ambito reputazionale e agli alert generati dai sistemi di transaction monitoring; (ii) svolgere gli approfondimenti, a supporto del Responsabile SOS, ai fini dell'identificazione di indicatori di anomalia rilevanti ai fini di una Segnalazione di Operazione Sospetta; (iii) contribuire allo svolgimento dei controlli di 2 competenza della funzione antiriciclaggio; (iv) nell'ambito del processo di adeguata verifica della clientela, con particolare riferimento all'operatività afferente alla pubblica amministrazione e alla linea di business imprese; (v) fFornire supporto trasversale al team nell'ambito delle attività di competenza.

Requisiti
La persona ideale possiede una laurea in Economia/Giurisprudenza, con eventuale corso di specializzazione in reati finanziari oppure master in materie economico-finanziarie, compliance e antiriciclaggio, e ha maturato un’esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito antiriciclaggio, maturata presso banche, intermediari finanziari o primarie società di consulenza. Il ruolo richiede ottima conoscenza del pacchetto Office ed un buon livello della lingua inglese. Completano il profilo proattività, flessibilità e attitudine al lavoro di team.

Sede: Roma

Deadline Candidature: 17/02/2026

CDP promuove la diversità in tutte le sue forme e si impegna a creare un ambiente di lavoro inclusivo per tutte le nostre persone. Le candidature ricevute saranno considerate in base al merito individuale e all’aderenza alla posizione ricercata, indipendentemente da nazionalità, origine etnica, genere, orientamento sessuale, stato civile, disabilità, responsabilità genitoriali, età, religione o convinzioni personali.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03 e a persone appartenenti alle categorie protette (L. 68/99).